شبکه هرمی «یونیک فاینانس» در استان اردبیل منهدم شد

به گزارش ایکنا از اردبیل، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل، ۲۵ مردادماه، گفت: شبکه هرمی یونیک فاینانس با ورود دستگاه قضایی در اردبیل منهدم شد و سرشبکه‌های آن نیز دستگیر شده‌اند.
وی افزود: این شرکت توسط فردی اهل اردبیل و ساکن ترکیه در سال ۱۳۹۷ پایه‌گذاری شد و سه متهم دیگر زیرمجموعه‌های مستقیم این فرد در یونیک فاینانس بودند.
عتباتی تصریح کرد: با توجه به اقامت متهم ردیف اول در ترکیه، شبکه یونیک فاینانس در اردبیل rc مورد نیاز برای افتتاح حساب جدید را از طریق وی تهیه می‌کرد، به این صورت که ارز مذکور به صورت دلار توسط متقاضیان تهیه و در اختیار یکی از متهمان قرار می‌گرفت و وی آن را توسط برادر خود به صرافان ارسال می‌کرد تا ارز مربوطه به صورت حواله از کشور خارج شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در خصوص میزان ارز‌های خارج شده از کشور توسط متهمان بیان کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته با اقدامات متهمان پرونده تقریبا سه و نیم میلیون دلار به طریق مذکور ارز از کشور خارج شده است.
وی با تشریح عناوین اتهامی متهمان این پرونده اظهار کرد: اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عضویت و جذب اعضاء در شرکت هرمی یونیک فاینانس به منظور کسب در آمد و منفعت غیر قانونی اتهام متهان این پرونده است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل، گفت: فرآیند تحقیقات مقدماتی این پرونده در شرف تکمیل است و متهمان پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری متناسب به زندان معرفی شده‌اند.